Почему ведомство Чубайса «дружило» с «банком Шитова»?

10–го июня в Москве был задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями при размещении финансовых средств в «Смоленском банке».

По версии следствия, топ–менеджер Андрей Горьков в 2011–2013 годах размещал в «Смоленском банке» денежные средства в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно–кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

Как рассказали в Следственном комитете, после отзыва у банка лицензии «Роснано» лишилось собственных средств в размере более 738 миллионов рублей, непосредственно накануне отзыва лицензии из «Смоленского банка» были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.

Известный российский журналист Олег Лурье опубликовал в своем «Живом журнале» подробности расследования финансовых махинаций в отношении «Смоленского банка» и госкорпорации «Роснано».

«Как мне удалось выяснить месяц назад, под чутким руководством Анатолия Чубайса госкорпорация неоднократно, получив заемные средства под государственные гарантии, прокручивала их в дружеских банках, получая изрядные проценты за это. То есть, вместо инвестиций в нано–технологии, под которые и занимались десятки миллиардов, деньги размещались на банковских депозитах, где мирно лежали, принося проценты. Такие вот нано–технологии», — пишет Лурье.

По данным журналиста, в 2011 году «Роснано» открыл в «Смоленском банке» рублевый расчетный счет, и три года после этого банк оказывал услуги по расчетно–кассовому обслуживанию компаний, которые при участии «Роснано» выполняют инвестпроекты в области нанотехнологий.

Кроме того, «Роснано» и «Смоленский банк» тесно связывали, в частности, инвестиционные паи ПИФ недвижимости «Смоленская недвижимость» на сумму более 750 миллионов рублей.

«Смоленский банк» в период банкротства пытался вернуть эти самые паи, которые были переданы «Роснано», видимо, в качестве неких залоговых средств, предполагает Лурье. Однако арбитраж Москвы в 2014 году отказал в удовлетворении иска банка.

«И теперь риторический вопрос: так знал или не знал Анатолий Чубайс о том, что делал с деньгами госкорпорации «Роснано» в «Смоленском банке» его главный помощник по инвестициям Андрей Горьков?» — резюмирует журналист.

Между тем, еще в середине апреля МВД завершило расследование уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка» Павла Шитова и троих топ–менеджеров московского филиала этого банка. Следователям удалось полностью выяснить всю преступную схему, по которой незадолго до банкротства «Смоленского банка» Шитову и Ко удалось вывести через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 миллионов рублей.

Схема оказалась проста: каким–то «чудесным» образом смоленским банкирам удалось узнать о скором отзыве Центробанком лицензии «Смоленского банка» (банк лишился лицензии 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года был признан банкротом). Сразу после этого «Смоленский банк» приостановил обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои.

«На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам–«однодневкам» кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения», — пишет «Коммерсант».

Одним из организаторов этого преступления полиция считает фактического собственника «Смоленского банка» Павла Шитова. В настоящее время, по неподтвержденным данным, Шитов скрывается от российского правосудия в Украине.

Его «соратник по махинациям» Анатолий Данилов приговорен к условному сроку за мошенничество, причинение имущественного ущерба и неправомерные действия при банкротстве «Смоленского банка».